// Bezpieczeństwo i analiza danych  

Zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom popełnianych z wykorzystaniem fałszywych dokumentów

Badanie autentyczności dokumentów i podpisów

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia przedstawiona jest problematyka fałszerstw dokumentów i oszustw na szkodę banków i innych instytucji finansowych (obsługa klienta indywidualnego, firmowego, zlecenia itp. – skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych). Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie taktyki i techniki rozpoznawania autentyczności dokumentów oraz podpisów. Wskazywane są możliwości skutecznego przeciwdziałania tego typu przestępstwom. Trenerzy to eksperci badania autentyczności dokumentów z wieloletnim stażem w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, będący również biegłymi sądowymi, zajmujący się fałszerstwami różnorodnych dokumentów.

Korzyści dla uczestników szkolenia

  • Poznasz i wdrożysz w swojej pracy podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z procesem weryfikacji i akceptacji dokumentów;
  • Nabędziesz umiejętności właściwego działania w sytuacjach problemowych występujących w trakcie pracy z dokumentami;
  • Poznasz najnowsze sposoby zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem
  • Pokażemy Ci jak odróżnić imitację zabezpieczenia od autentycznych zabezpieczeń

Adresaci szkolenia

  • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów i instytucji, którzy mają bezpośredni kontakt z dokumentami
  • Osoby zainteresowane tematyką wykrywania fałszerstw w dokumentach oraz badaniem autentyczności podpisów

I Podstawy techniczne wytwarzania, zabezpieczania przed fałszerstwem oraz weryfikacji autentyczności dokumentów spotykanych w działalności banków.
  1. Fałszerstwa dokumentów – skala zjawiska, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania.
  2. Taktyka i technika działania pracownika.
    • Właściwy sposób postępowania podczas kontaktu z klientem i dokumentami.
    • Podstawowe przepisy prawne dotyczące dokumentów.
    • Zasady, dobre praktyki i procedury.
    • Przydatny sprzęt przy ocenie autentyczności dokumentów.
    • Korzystanie z dostępnych możliwości sprawdzenia wiarygodności firm i dokumentów (bazy danych, bazy wzorów dokumentów, programy sprawdzające).
    • Postępowania w przypadkach konfrontacji z fałszerstwem.
  3. Ogólne zasady skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów bez zabezpieczeń przed fałszerstwem
    • Dokumenty urzędowe, dokumenty związane z działalnością gospodarczą, zaświadczenia, dokumenty celne, bankowe, umowy, koncesje, dokumenty cywilno-prawne, weksle itp.
  4. Zagrożenia wynikające z nowoczesnych technik kopiowania dokumentów.
    • Wykorzystywanie technik komputerowych i barwnych kserokopiarek.
    • Odróżnianie oryginalnych dokumentów od ich kserokopii (kolorowe kserokopie lub skany).
  5. Pieczątki, datowniki, stemple - ocena wiarygodności odcisków na dokumentach
    • Weryfikacji wiarygodności odcisków pieczątek.
    • Weryfikacja odcisku pieczątki w porównaniu z kartą wzorów.
    • Weryfikacja odcisku pieczątki bez karty wzorów.
  6. Ogólne zasady skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów zabezpieczonych przed fałszowaniem.
    • Techniki wytwarzania dokumentów i ich zabezpieczania przed fałszerstwem.
    • Zabezpieczanie dokumentów przed fałszerstwem na poziomie zwykłych obywateli, urzędników i ekspertów.
    • Sposoby zabezpieczenia dokumentów papierowych i plastikowych.
    • Zabezpieczenia przed fałszerstwem wykorzystujące techniki drukarskie.
    • Inne techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem.
    • Zasady zabezpieczania dokumentów tożsamości i dokumentów urzędowych.
    • Nowe kierunki w technikach zabezpieczania dokumentów.
  7. Metody fałszowania dokumentów.
    • Sposoby imitowania zabezpieczeń.
    • Odróżnianie imitacji zabezpieczeń od autentycznych zabezpieczeń.
    • Interpretacja stwierdzonych cech.
  8. Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów.
    • Metody badania autentyczności dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inne dokumenty ze zdjęciem itp).
    • Dokumenty tożsamości cudzoziemców oraz obywateli innych państw – karta pobytu, paszport, ID karta i inne.
II. Podpis i zapisy ręczne jako przedmiot oceny weryfikującej autentyczność dokumentu
  1. Podstawy identyfikacji na podstawie pisma ręcznego i podpisów.
    • Pismo ręczne jako ślad psychofizjologiczny, indywidualny i bezpośredni.
  2. Istota śladu kryminalistycznego jakim jest każda realizacja graficzna.
  3. Kategorie zjawisk grafokinetycznych podatnych na analizę porównawczą.
    • Zespoły cech ogólnych pisma ręcznego (estetyka pisma, stosunki wielkościowe
      i kątowe, topografia pisma).
    • Zespoły cech szczegółowych pisma ręcznego (budowa poszczególnych znaków literowych i cyfrowych, system wiązań międzyliterowych).
    • Zespół cech syntetycznych (cechy powtarzalne).
  4. Cechy charakterystyczne podpisu autentycznego.
  5. Cechy charakterystyczne podpisu sfałszowanego różnymi technikami.
    • Podpisy fałszowane metodami naśladownictwa: metodą wzrokową, na suchy relief, na prześwit.
    • Podpisy fałszowane „z pamięci”.
    • Podpisy fałszowane przez wyuczenie.
    • Podpisy fałszowane kreatywnie i jednorazowe twory graficzne.
    • Autofałszerstwa

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #falszerstwa #autentycznosc #dokumenty

W cenie szkolenia
  • Czas trwania
    1 dzień / 8h (wykłady)
  • Materiały szkoleniowe
    w formie elektronicznej
  • Język
    szkolenie w języku polskim
  • Certyfikat / zaświadczenie
    o ukończeniu szkolenia
  • Konsultacje
    5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną