Zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom popełnianych z wykorzystaniem fałszywych dokumentów

I Podstawy techniczne wytwarzania, zabezpieczania przed fałszerstwem oraz weryfikacji autentyczności dokumentów spotykanych w działalności banków.

1. Fałszerstwa dokumentów – skala zjawiska, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania.
2. Taktyka i technika działania pracownika.
   • Właściwy sposób postępowania podczas kontaktu z klientem i dokumentami.
   • Podstawowe przepisy prawne dotyczące dokumentów.
   • Zasady, dobre praktyki i procedury.
   • Przydatny sprzęt przy ocenie autentyczności dokumentów.
   • Korzystanie z dostępnych możliwości sprawdzenia wiarygodności firm i dokumentów (bazy danych, bazy wzorów dokumentów, programy sprawdzające).
   • Postępowania w przypadkach konfrontacji z fałszerstwem.
3. Ogólne zasady skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów bez zabezpieczeń przed fałszerstwem
   • Dokumenty urzędowe, dokumenty związane z działalnością gospodarczą, zaświadczenia, dokumenty celne, bankowe, umowy, koncesje, dokumenty cywilno-prawne, weksle itp.
4. Zagrożenia wynikające z nowoczesnych technik kopiowania dokumentów.
   • Wykorzystywanie technik komputerowych i barwnych kserokopiarek.
   • Odróżnianie oryginalnych dokumentów od ich kserokopii (kolorowe kserokopie lub skany).
5. Pieczątki, datowniki, stemple - ocena wiarygodności odcisków na dokumentach
   • Weryfikacji wiarygodności odcisków pieczątek.
   • Weryfikacja odcisku pieczątki w porównaniu z kartą wzorów.
   • Weryfikacja odcisku pieczątki bez karty wzorów.
6. Ogólne zasady skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów zabezpieczonych przed fałszowaniem.
   • Techniki wytwarzania dokumentów i ich zabezpieczania przed fałszerstwem.
   • Zabezpieczanie dokumentów przed fałszerstwem na poziomie zwykłych obywateli, urzędników i ekspertów.
   • Sposoby zabezpieczenia dokumentów papierowych i plastikowych.
   • Zabezpieczenia przed fałszerstwem wykorzystujące techniki drukarskie.
   • Inne techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem.
   • Zasady zabezpieczania dokumentów tożsamości i dokumentów urzędowych.
   • Nowe kierunki w technikach zabezpieczania dokumentów.
7. Metody fałszowania dokumentów.
   • Sposoby imitowania zabezpieczeń.
   • Odróżnianie imitacji zabezpieczeń od autentycznych zabezpieczeń.
   • Interpretacja stwierdzonych cech.
8. Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów.
   • Metody badania autentyczności dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inne dokumenty ze zdjęciem itp).
   • Dokumenty tożsamości cudzoziemców oraz obywateli innych państw – karta pobytu, paszport, ID karta i inne.

II. Podpis i zapisy ręczne jako przedmiot oceny weryfikującej autentyczność dokumentu

1. Podstawy identyfikacji na podstawie pisma ręcznego i podpisów.
   • Pismo ręczne jako ślad psychofizjologiczny, indywidualny i bezpośredni.
2. Istota śladu kryminalistycznego jakim jest każda realizacja graficzna.
3. Kategorie zjawisk grafokinetycznych podatnych na analizę porównawczą.
   • Zespoły cech ogólnych pisma ręcznego (estetyka pisma, stosunki wielkościowe
     i kątowe, topografia pisma).
   • Zespoły cech szczegółowych pisma ręcznego (budowa poszczególnych znaków literowych i cyfrowych, system wiązań międzyliterowych).
   • Zespół cech syntetycznych (cechy powtarzalne).
4. Cechy charakterystyczne podpisu autentycznego.
5. Cechy charakterystyczne podpisu sfałszowanego różnymi technikami.
   • Podpisy fałszowane metodami naśladownictwa: metodą wzrokową, na suchy relief, na prześwit.
   • Podpisy fałszowane „z pamięci”.
   • Podpisy fałszowane przez wyuczenie.
   • Podpisy fałszowane kreatywnie i jednorazowe twory graficzne.
   • Autofałszerstwa

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.